波力環球企業股份有限公司

公司治理

董事會成員簡介

第四屆(自民國109年5月28日起至112年5月27日止)

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	洪芳蘭	SUREWIN WORLDWIDE LIMITED董事長桐鄉健佑商貿有限公司董事長桐鄉波力科技複材用品有限公司董事長襄垣波力科技複材用品有限公司董事
董事	洪進山	本公司總經理潛立方旅館股份有限公司董事代表人 SUREWIN WORLDWIDE LIMITED總經理襄垣波力科技複材用品有限公司總經理 BETARISE TRADING LIMITED董事
董事	洪文誕	本公司品牌業務處處長襄垣波力科技複材用品有限公司董事長潛立方旅館股份有限公司董事代表人
董事	劉明輝	-----
獨立董事	謝慶祥	達鉞實業股份有限公司董事長本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員志聯工業股份有限公司監察人磯縉貿易股份有限公司董事
獨立董事	王惠寶	本公司獨立董事兼薪酬委員、審計委員
獨立董事	李泳龍	長榮大學校長本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	洪芳蘭	高雄市東光國小校長高雄市民族國小創校校長高雄市正興國小訓導處主任高雄市凱旋國小教師暨研究部主任台南師範學院初等教育系畢業
董事	洪進山	台灣資深羽毛球教練東海大學客座講師台中縣國際英文演講協會會長豐原西南扶輪社創始會員波力品牌創始人波力體事股份有限公司總經理肯尼士運動器材股份有限公司總經理東海大學企管系暨外文系畢業
董事	洪文誕	龍群運動器材有限公司總經理全穎運動用品有限公司副總經理統舟實業有限公司總經理國立海洋大學航海系暨航運管理系畢業
董事	劉明輝	新竹市網球協會總幹事中華民國網球協會副秘書長台灣省網球協會總幹事新竹市光武國中體育老師台灣省立體育專科學校
獨立董事	謝慶祥	逢甲大學國貿系畢業
獨立董事	王惠寶	台中縣稅捐稽徵處稅務員台中縣稅捐稽徵處稽查財政部台灣省中區國稅局稅務員財政部台灣省中區國稅局股長中區國稅局審查員中區國稅局台中縣分局審查員中區國稅局豐原分局課長淡江大學國貿系畢業
獨立董事	李泳龍	長榮大學校長長榮大學永續教育學院院長長榮大學土地與環境發展研究中心主任長榮大學副校長長榮大學教務處教務長長榮大學研究發展處研發長長榮大學招生策略小組執行秘書長榮大學學務處學務長長榮大學土地管理及開發學系教授長榮大學土地管理及開發學系副教授長榮大學土地管理及開發學系系主任國立政治大學地政學系博士

董事會專業性、獨立性
本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股東進行提名，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員應注重性別平等並普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2016年制訂之「公司治理實務守則」第二十條中，「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由7位董事組成，包含4 位非執行董事、3 位獨立董事成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前7位董事，包括2位女性董事，比率達29%。相關落實情形如下表：

多元化
核心項目

基本組成

產業經驗

專業能力

國籍

性別

兼
任
本
公
司
員
工

年齡

獨立董事
任期年資

體
育
產
業

財
會
相
關

企
業
管
理

行
銷
或
科
技

體
育
產
業

財
會
相
關

企
業
管
理

風
險
管
理

51
至
60

61
至
70

71
至
75

3
年
以
下

3
至
9
年

9
年
以
上

董事

中華
民國

女

洪芳蘭

董事

中華
民國

男

洪進山

董事

中華
民國

男

洪文誕

董事

中華
民國

男

劉明輝

獨立董事

中華
民國

女

王惠寶

獨立董事

中華
民國

男

李泳龍

獨立董事

中華
民國

男

謝慶祥

關於波力COMPANY GOVERNANCE

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