波力環球企業股份有限公司

公司治理

一、薪資報酬委員會組成及出席情形 :

1.本公司於2014年11月1日成立薪酬委員會，本屆薪酬委員會任期期間為2020年05月28日
至2023年05月27日，由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會之成員。
2.2020年度出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	王惠寶	2	0	100.00	－
委員	李泳龍	2	0	100.00	－
委員	謝慶祥	2	0	100.00	－

二、薪資報酬委員會職權：
薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行以下職權，並將所提建議提交董事會討論：
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次，並得
視需要隨時召開會議。

三、薪資報酬委員會開會資訊：
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：　　

薪資報酬委員會日期	期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2020.03.02	第二屆第六次	本公司2019年員工酬勞及董事酬勞分配案	照案通過	不適用
2020.12.29	第三屆第一次	本公司2021年董事、經理人薪酬暨2020年獎金發放相關事宜	照案通過	不適用
2020.12.29	第三屆第一次	本公司未任職董事2021年車馬費案	照案通過	不適用

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